Fintrac advierte de la presunta participación de abogados canadienses no regulados en el blanqueo de dinero.
Fintrac, el organismo canadiense de lucha contra el blanqueo de dinero, ha emitido una advertencia sobre la posible participación de abogados en el blanqueo de dinero, en particular mediante el uso indebido de cuentas de clientes, transacciones inmobiliarias y gestión de empresas. Los abogados pueden dar un falso sentido de legitimidad a las transacciones sospechosas, que pueden evadir el escrutinio de las instituciones financieras. La mayoría de los abogados no están cubiertos por la normativa canadiense contra el blanqueo de dinero, excepto en Columbia Británica. Esta alerta responde a las importantes preocupaciones planteadas por otros organismos y a una reciente multa de 3.000 millones de dólares contra TD Bank Group por las medidas inadecuadas contra el blanqueo de dinero.