Los mandatos de RBI mejoraron la evaluación del riesgo de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo por parte de bancos y entidades reguladas.

El Banco de Reserva de la India (RBI) ha ordenado que los bancos y las entidades reguladas mejoren sus prácticas de evaluación de riesgos contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Las nuevas directrices requieren el uso de datos internos y externos completos para la evaluación periódica de los riesgos. El RBI hace hincapié en un enfoque de colaboración más allá de los equipos de lucha contra el blanqueo de dinero para identificar vulnerabilidades y mitigar riesgos de manera efectiva en medio de la evolución de las complejidades financieras.

October 10, 2024
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