FATF elogia el cumplimiento de la tecnología de la India, insta a la velocidad de prueba y la protección del sector sin fines de lucro. FATF praises India's tech compliance, urges trial speed and non-profit sector protection.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) encomió a la India por su cumplimiento técnico de las normas de lucha contra el terrorismo y el blanqueo de dinero, y señaló que se habían logrado progresos significativos en la inclusión financiera. The Financial Action Task Force (FATF) commended India for its technical compliance with anti-terrorism and money laundering standards, noting significant progress in financial inclusion. Sin embargo, instó a mejorar la rapidez de los juicios por delitos relacionados y a proteger al sector sin ánimo de lucro de los abusos del terrorismo. However, it urged improvements in the speed of trials for related crimes and protection of the non-profit sector from terrorism abuse. En el informe se destacaban las amenazas actuales de los grupos vinculados al ISIS y Al-Qaeda, en particular en Jammu y Cachemira, y se identificaban fuentes internas de blanqueo de dinero. The report highlighted ongoing threats from ISIS and Al-Qaeda-linked groups, particularly in Jammu and Kashmir, and identified domestic sources for money laundering.

September 19, 2024

50 Artículos