El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos multa al banco local con 5 millones de dh por violaciones de la ley contra el blanqueo de dinero.
El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos ha multado a un banco local sin nombre Dh5 millones (aproximadamente 1,36 millones de dólares) por violar las leyes contra el blanqueo de dinero y financiar organizaciones ilegales. Esta pena se deriva de la violación de las leyes federales destinadas a regular las instituciones financieras. La junta del banco debe revisar la decisión. Esta acción se alinea con los esfuerzos de los Emiratos Árabes Unidos por fortalecer su marco regulador financiero y mantener las normas internacionales contra la delincuencia financiera.
September 16, 2024
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