La EFCC de Nigeria advierte a las DNFBP que cumplan con la Ley de Prohibición del Blanqueo de Dinero, informando transacciones por encima de los umbrales especificados. Nigeria's EFCC warns DNFBPs to comply with the Money Laundering Prohibition Act, reporting transactions above specified thresholds.

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha advertido a las empresas y profesiones no financieras designadas (DNFBPs), como los casinos y los agentes inmobiliarios, para que cumplan con la Ley de Prohibición y Prevención del Lavado de Dinero de 2022. The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) of Nigeria has warned Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) such as casinos and real estate agents to comply with the Money Laundering Prohibition and Prevention Act of 2022. La EFCC destacó la necesidad de que estas empresas informaran de transacciones por encima de N5 millones (aproximadamente N5 millones). The EFCC highlighted the need for these businesses to report transactions above N5 million (approx. $ 11,700) para personas y N10 millones (aprox. $11,700) for individuals and N10 million (approx. $ 23,400) para las corporaciones, como parte de los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y el terrorismo. $23,400) for corporations, as part of efforts to combat money laundering and terrorism.

September 05, 2024

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