Nordea Bank se compromete a pagar una multa de $35 millones para resolver la investigación de NY DFS sobre las deficiencias anteriores de AML. Nordea Bank agrees to pay a $35M fine to settle NY DFS investigation over past AML shortcomings.

Nordea Bank, el mayor prestamista nórdico, acordó pagar una multa de $35 millones para resolver una investigación del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) sobre sus deficiencias anteriores contra el blanqueo de dinero (AML) de 2008 a 2019. Nordea Bank, the largest Nordic lender, agreed to pay a $35M fine to resolve an investigation by NY's Department of Financial Services (DFS) regarding its past anti-money laundering (AML) shortcomings from 2008 to 2019. Esto es parte del mayor escándalo de lavado de dinero de Europa que involucra vínculos de la antigua Unión Soviética con bancos occidentales, incluyendo Danske Bank y Swedbank. This is part of Europe's largest money laundering scandal involving ties from former Soviet Union to Western banks, including Danske Bank and Swedbank. Las acciones de Nordea registraron pocos cambios tras la noticia, cerrando con un alza del 0,6% en Helsinki. Nordea shares were little changed after the news, closing 0.6% higher in Helsinki. La multa es independiente de los cargos de la policía danesa presentados en julio contra Nordea en relación con los controles del LMA en el período 2012-2015. The fine is separate from Danish police charges filed in July against Nordea regarding AML controls in 2012-2015 period.

August 27, 2024

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