La NFIU de Nigeria despliega IA y ML para combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y eliminar de la lista gris del GAFI para 2025. Nigeria's NFIU deploys AI and ML to combat money laundering, terrorism financing, and remove from FATF grey list by 2025.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU) está desplegando IA y herramientas de aprendizaje automático para combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y mejorar su eficiencia en la lucha contra los delitos financieros. Nigeria's Financial Intelligence Unit (NFIU) is deploying AI and machine learning tools to combat money laundering, terrorism financing, and improve its efficiency in fighting financial crimes. El Director General de la NFIU, Hafsat Bakari, tiene como objetivo eliminar a Nigeria de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para mayo de 2025, mediante el fortalecimiento de las plataformas tecnológicas, las asociaciones internacionales y el intercambio de información. NFIU CEO, Hafsat Bakari, aims to remove Nigeria from the Financial Action Task Force (FATF) grey list by May 2025, through strengthening technology platforms, international partnerships, and information sharing. La NFIU también ha pasado a un flujo de trabajo digital e implementado un Sistema de Gestión de Información de Registros de Delitos para compartir información encriptada. The NFIU has also transitioned to a digital workflow and implemented a secured Crimes Records Information Management System for encrypted information sharing.

August 19, 2024

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