El Banco Central de los EAU multa al banco local AED 5,8 millones por incumplimiento de la política de AML/CFT. Central Bank of UAE fines local bank AED 5.8 million for AML/CFT policy non-compliance.

El Banco Central de los EAU multa al banco local AED 5,8 millones por deficiencias políticas de AML/CFT, acatando el artículo 14 de la ley AML/CFT de 2018. Central Bank of UAE fines local bank AED 5.8 million for AML/CFT policy shortcomings, adhering to Article 14 of the 2018 AML/CFT law. Esta no es la primera vez que ocho bancos fueron penalizados en 2020 por desobedecer las restricciones de préstamos NDDSF. This is not the first time as eight banks were penalized in 2020 for disobeying NDDSF loan restrictions.

August 02, 2024

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