Citigroup violó repetidamente el Reglamento W de la Reserva Federal de EE.UU., haciendo transacciones interempresariales inadecuadas.
Citigroup habría infringido varias veces el Reglamento W de la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que habría dado lugar a errores en sus informes internos de liquidez. Regulación W requiere que los bancos limiten transacciones tales como préstamos a sus afiliados para salvaguardar los fondos asegurados de los depositantes hasta $250,000. Estas violaciones, que se produjeron durante un período prolongado, afectaron a transacciones entre empresas que excedieron los límites establecidos por el Reglamento W. Citigroup, que desde hace mucho tiempo han puesto de manifiesto deficiencias en su capacidad para identificar, supervisar y prevenir futuras infracciones del Reglamento W, lo que se sumó a las múltiples cuestiones reglamentarias y errores operativos del banco.