24 residentes de Roanoke enfrentan cargos por conspiración de lavado de dinero por valor de 1,5 millones de dólares mediante préstamos PPP fraudulentos. 24 Roanoke residents face charges for a $1.5M money laundering conspiracy using fraudulent PPP loans.

24 personas en Roanoke enfrentan cargos por una conspiración de lavado de dinero por valor de 1,5 millones de dólares utilizando fondos de ayuda pandémica del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP). 24 people in Roanoke face charges for a $1.5M money laundering conspiracy using pandemic relief funds from the Paycheck Protection Program (PPP). El grupo supuestamente solicitó préstamos PPP sin negocios operativos y utilizó información personal de amigos y conocidos para presentar solicitudes fraudulentas. The group allegedly applied for PPP loans without operational businesses and used personal info from friends and acquaintances to submit fraudulent applications. Los cargos incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero, declaraciones falsas y fraude en relación con un programa de beneficios de emergencia. Charges include wire fraud, conspiracy to commit wire fraud, money laundering, making false statements, and fraud in relation to an emergency benefits program.

Artículos

Roanoke Times

WSLS 10

WSET

Yahoo

-- mostrar menos --

Lecturas adicionales

Historias relacionadas