La Dirección de Aplicación de la Ley de la India realiza redadas en empresas del Grupo Chowgule con sede en Goa por presuntas violaciones de FEMA; Se encontraron pruebas de un desvío de 228 millones de dólares a través de filiales extranjeras. India's Enforcement Directorate raids Goa-based Chowgule Group companies for alleged FEMA violations; evidence found of $228m diversion via foreign subsidiaries.

La Dirección de Ejecución (ED) de la India llevó a cabo redadas en tres empresas del Grupo Chowgule con sede en Goa y en siete locales residenciales en Goa y Mumbai, por presuntas violaciones de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA). India's Enforcement Directorate (ED) conducted raids on three Goa-based Chowgule Group companies and seven residential premises in Goa and Mumbai, over alleged violations of the Foreign Exchange Management Act (FEMA). El DE encontró evidencia de estructuras extraterritoriales creadas por estas entidades que llevaron al desvío de 228 millones de dólares de empresas indias a través de subsidiarias extranjeras en Guernsey, Reino Unido y las Islas Marshall. The ED found evidence of offshore structures created by these entities that led to the diversion of $228 million from Indian companies through foreign subsidiaries in Guernsey, UK, and the Marshall Islands. Durante el operativo se incautaron documentos incriminatorios y dispositivos digitales. Incriminating documents and digital devices were seized during the operation. La investigación está en curso. The investigation is ongoing.

July 05, 2024

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