Caitriona Shaw, una mujer de Dublín de 42 años, recibió una sentencia suspendida de tres años por blanquear 170.000 euros a través de su cuenta bancaria en fraude de redireccionamiento de facturas; El círculo K perdió 18.000 euros. 42-year-old Dublin woman, Caitriona Shaw, received a suspended three-year sentence for laundering €170k through her bank account in invoice redirect fraud; Circle K lost €18k.

Caitriona Shaw, una mujer de Dublín de 42 años, recibió una sentencia de tres años de suspensión total por blanquear más de 170.000 euros a través de su cuenta bancaria, admitiendo dos cargos de fraude de redireccionamiento de facturas dirigido a empresas genuinas. 42-year-old Dublin woman, Caitriona Shaw, received a fully-suspended three-year sentence for laundering over €170,000 through her bank account, admitting to two counts of invoice redirect fraud targeting genuine companies. Su cuenta bancaria fue utilizada por otras personas que se encontraban más arriba en la cadena criminal para transferir fondos ilegalmente. Her bank account was used by others higher in the criminal chain for illegally transferring funds. La mayor parte del dinero se recuperó, pero Circle K sigue teniendo una pérdida de más de 18.000 euros. Most of the money was recovered, but Circle K remains at a loss of over €18,000.

June 05, 2024

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