La Dirección de Ejecución incauta 24,41 millones de rupias de Vinod Khute vinculados a presunto lavado de dinero y esquema Ponzi. Enforcement Directorate seizes Rs 24.41 crore from Vinod Khute linked to alleged money laundering and Ponzi scheme.

La Dirección de Ejecución (ED) ha incautado 24,41 millones de rupias en cuentas bancarias vinculadas a Vinod Khute, propietario del grupo de empresas VIPS y Global Affiliate Business Company con sede en Pune. The Enforcement Directorate (ED) has seized Rs 24.41 crore in bank accounts linked to Vinod Khute, owner of the Pune-based VIPS Group of Companies and Global Affiliate Business Company. Los activos forman parte de un presunto caso de lavado de dinero. The assets are part of an alleged money laundering case. El DE ha iniciado una investigación basada en una FIR presentada por la comisaría de policía de Bharti Vidyapeeth en Pune, que implica a Khute y otros en un esquema Ponzi y comercio ilegal de divisas. The ED has initiated an investigation based on an FIR filed by the Bharti Vidyapeeth Police Station in Pune, which implicates Khute and others in a Ponzi scheme and illegal forex trading. Los activos incautados incluyen 21,27 millones de rupias en 58 cuentas bancarias y 3,14 millones de rupias en depósitos. The seized assets include Rs 21.27 crore in 58 bank accounts and Rs 3.14 crore in deposits.

April 05, 2024

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