El tribunal de Delhi rechaza la libertad bajo fianza del presidente del PFI Delhi, Parwez Ahmed, en un caso de lavado de dinero, alegando que no se cumplió el requisito del umbral de la PMLA. Delhi court rejects PFI Delhi President Parwez Ahmed's bail in money laundering case, citing failed PMLA threshold requirement.

El tribunal de Delhi rechaza la petición de libertad bajo fianza del presidente de Delhi del Frente Popular de la India (PFI), Parwez Ahmed, en un caso de lavado de dinero relacionado con supuestas donaciones en efectivo. Delhi court rejects bail plea of Popular Front of India (PFI) Delhi President Parwez Ahmed in a money laundering case involving alleged cash donations. El tribunal cita el requisito de umbral incumplido descrito en la Sección 45 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Court cites failed threshold requirement outlined in Section 45 of Prevention of Money Laundering Act (PMLA). La Dirección de Ejecución afirma que Ahmed desempeñó un papel clave en conspiración criminal y actividades de recaudación de fondos en Delhi, y la investigación reveló discrepancias en las fuentes de fondos y más de 120 millones de rupias depositadas en cuentas de PFI y entidades relacionadas. Enforcement Directorate claims Ahmed played a key role in criminal conspiracy and fund collection activities in Delhi, with investigation revealing discrepancies in fund sources and over Rs 120 crore deposited across PFI and related entities' accounts.

March 30, 2024

4 Artículos