El Departamento de Educación de la India presenta un caso de lavado de dinero contra la hija de Kerala CM y su empresa de TI por un pago ilegal de 1,72 millones de rupias. India's ED files money laundering case against Kerala CM's daughter and her IT company over Rs 1.72 crore illegal payment.

La Dirección de Ejecución (ED) de la India ha presentado un caso de lavado de dinero contra la hija del Ministro Principal de Kerala, Pinarayi Vijayan, Veena Vijayan, y su empresa de TI, Exalogic Solutions, después de que la Oficina de Investigación de Fraudes Graves (SFIO) presentara una denuncia alegando que Cochin Minerals y Rutile Ltd. (CMRL) realizó un pago ilegal de 1,72 millones de rupias a la empresa de Veena entre 2017 y 2018 sin prestar ningún servicio. India's Enforcement Directorate (ED) has filed a money laundering case against Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan's daughter, Veena Vijayan, and her IT company, Exalogic Solutions, after the Serious Fraud Investigation Office (SFIO) filed a complaint alleging that Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL) made an illegal payment of Rs 1.72 crore to Veena's company between 2017 and 2018 without providing any services. El caso está siendo investigado tanto por la SFIO como por el departamento de impuestos, y Exalogic Solutions impugnó previamente la investigación en el Tribunal Superior de Kerala. The case is under investigation by both the SFIO and the tax department, with Exalogic Solutions previously challenging the probe in the Kerala High Court.

March 27, 2024

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