La Dirección de Ejecución incauta 2,54 millones de rupias en efectivo, incluso ocultas en una lavadora, durante registros relacionados con presuntas violaciones de la ley cambiaria por parte de Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd. Enforcement Directorate seizes Rs 2.54 crore in cash, including hidden in a washing machine, during searches linked to alleged foreign exchange law violations by Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd.

La Dirección de Ejecución (ED) ha incautado 2,54 millones de rupias en efectivo, incluidas algunas escondidas en una lavadora, durante registros vinculados a un caso de presuntas violaciones de las leyes cambiarias. The Enforcement Directorate (ED) has seized Rs 2.54 crore in cash, including some hidden in a washing machine, during searches linked to a case of alleged violations of foreign exchange laws. Las búsquedas se dirigieron a Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd, sus directores y entidades asociadas en varias ciudades. The searches targeted Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd, its directors, and associated entities in multiple cities. El ED afirma que estas entidades enviaron grandes sumas de divisas fuera de la India y realizaron remesas sospechosas de 1.800 millones de rupias a entidades con sede en Singapur. The ED claims that these entities sent large sums of foreign exchange outside India and made suspicious outward remittances of Rs 1,800 crore to Singapore-based entities. El DE también ha congelado 47 cuentas bancarias. The ED has also frozen 47 bank accounts.

March 26, 2024

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