El comerciante de fondos de cobertura británico Sanjay Shah es juzgado en Dinamarca por un caso de fraude fiscal "cum-ex" de 1.800 millones de dólares. British hedge fund trader Sanjay Shah on trial in Denmark for $1.8B "cum-ex" tax fraud case.

El comerciante de fondos de cobertura británico Sanjay Shah está siendo juzgado en Dinamarca por un caso de fraude fiscal "cum-ex" de 1.800 millones de dólares. British hedge fund trader Sanjay Shah is on trial in Denmark for a $1.8B "cum-ex" tax fraud case. Dinamarca ha acusado a nueve ciudadanos británicos y estadounidenses por esquemas fraudulentos que supuestamente le costaron al país más de 1.860 millones de dólares entre 2012 y 2015. Denmark has charged nine British and U.S. citizens over the fraudulent schemes that allegedly cost the country over $1.86B between 2012 and 2015. Shah, el principal sospechoso, niega haber actuado mal y se enfrenta a hasta 12 años de prisión si es declarado culpable. Shah, the main suspect, denies any wrongdoing and faces up to 12 years in prison if found guilty. Se espera que el juicio tenga un impacto significativo en las autoridades fiscales de todo el mundo. The trial is expected to have a significant impact on tax authorities worldwide.

March 11, 2024

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