Ashneer Grover acusa a BharatPe de añadir a su accionariado a un estafador estadounidense convicto tras obtener la aprobación del RBI. Ashneer Grover accuses BharatPe of adding a convicted US wire fraudster to its shareholding after obtaining RBI approvals.

Ashneer Grover, ex director general de BharatPe, escribió al gobernador del RBI, Shaktikanta Das, solicitando una investigación sobre la participación accionaria de la empresa. Ashneer Grover, former MD of BharatPe, has written to RBI Governor Shaktikanta Das requesting an investigation into the company's shareholding. Grover alega que BharatPe engañó al regulador al agregar a Bhavik Koladiya, condenado por fraude electrónico en los EE. UU., a la tabla de límites máximos de la empresa después de obtener licencias. Grover alleges that BharatPe deceived the regulator by adding Bhavik Koladiya, convicted of wire fraud in the US, to the company's cap table after obtaining licenses. Grover afirma que la junta directiva y los inversores de la empresa "almacenaron" las acciones de Koladiya antes de traerlo de regreso después de obtener la aprobación del RBI. Grover claims the company's board and investors "warehoused" Koladiya's shares before bringing him back after obtaining RBI approvals.

March 07, 2024

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